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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.046 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:57 | 8891 | ＡＭＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び後継者育成について充分な議論がなされているとは言えないた め、引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8】 当社は、高い専門的知識と豊富な実務経験を有する1 名の独立社外取締役を選任しております。当社グループの事業規模からみて、独立した 中立の立場から経営の監視及び監督の機能を十分果たすことが出来ていると判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社においては、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役の選任等に関する議案の株主総会への提出の決定 並びに役員報酬制度及び報酬基準の決定又は変更を行うにあたり、取締役会において独立社外取締役の適切な関与と助言を | |||
| 06/22 | 14:34 | 8891 | ＡＭＧホールディングス |
| 有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 題と位置付け、コーポレート・ガバナン スの充実に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 2 月 25 日開催の臨時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しております。この移 行は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポ レート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名、本書提出日現在 )で構成されております。取締役会は毎月一 回開催され、法定事項及び当社グループの経営に係る重要事項について | |||