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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.033 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/29 15:30 9060 日本ロジテム
支配株主等に関する事項について その他のIR
理由 株式会社日清製粉グループ本社 社外取締役 ( 非常勤 ) 田子敏也 執行役員 日清製粉株式会社常務取締役 業務本部長 経営に対する客観性・中立性 に鑑み、当社の社外取締役と して適任であるため 日清サイロ株式会社取締役 社外監査役 ( 非常勤 ) 小髙 聡 株式会社日清製粉グループ本社 常勤顧問 経営に対する客観性・中立性 に鑑み、当社の社外監査役と して適任であるため ( 注 ) 当社の取締役 10 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼務役員は当該 2 名のみであります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 記載すべき重要な取引はありません。 以上
06/29 13:40 9060 日本ロジテム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
環境の変化に迅速に対応できることを重要課題と捉えてお り、社外の知見も柔軟に取り入れる経営体制を確立しております。 社外取締役 1 名を含む取締役会による適正な意思決定および監督を行うとともに、社外監査役 4 名で構成される監査役会による経営への牽制 機能を備える体制であり、経営の公正性・透明性・柔軟性が確保されるとの判断から採用しているものであります。 また、業務執行の迅速性を確保する観点から執行役員制を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、議決権の行使につきましては、電子投票制度を採用し、インターネットによる電子
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお