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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.115 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:33 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹
06/29 11:13 9036 東部ネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ませんが、業務執行取締役、執行役員から複数名を選び、複数の部門の責任者 としての経験や人格・見識・実績等を勘案し適当な後継者と認められる者の中から取締役会で選任することとしております。今後は独立社外取締 役を含む取締役会において後継者計画の策定に主体的に関与し、運用に係る監督について検討を重ねて参ります。 【 補充原則 4‐2‐1】( 中長期的業績と連動する報酬制度 ) 当社は、報酬委員会等の独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内 で、取締役会決議に基づき代表取締役社長が役員の役割及び職責、貢献度等に応じて業界水準、業績、従業員給
06/26 12:00 8848 レオパレス２１
第53期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
53 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に宮尾文也、早島真由美、竹倉慎二、山下明 男、劉勁、渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の9 氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 なお渡邊顯、中村裕、柴田拓美、石井歓の4 氏は社外取締役であります。 以 上