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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.006 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会設置会社移 行後の役員の異動及び定款の一部変更について、同株主総会へ付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行について (1) 移行の目的 当社は、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、社外取締役 の多様な知見・経験に基づく監査・監督機能の強化を図り、企業価値向上に向けた議論を さらに活性化させるとともに、執行への権限移譲により意思決定の迅速化を図ること、 ならびに監査等委員会と内部監査部門との指示・連携体制の強化により監査の実効性を 高めることなどを目的として、監査等委員会設置会社に移行いたします | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 設置会社に移行いたします。当社は、2022 年 6 月 24 日開催の第 142 回定 時株主総会において、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び 企業価値向上への貢献意欲をこれまで以上に高めるため、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。)に対し、金銭報酬額とは別枠にて、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する制 度 ( 以下、「 本制度 」という。)にかかる報酬枠をご決議いただき今日に至っておりますが、 監査等委員会設置会社への移行に伴い、改めて、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。) に対する本制度に関する | |||
| 05/13 | 16:00 | 9319 | 中央倉庫 |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について（アップデート） その他のIR | |||
| 。 投資家との対話の中で得られた数多くの意見や 質問を整理し取締役会で報告し、また、年 2 回発 行する株主通信掲載の株主アンケート結果を取 締役会および指名報酬ガバナンス委員会 ( 社外 取締役が議長を務める任意の委員会 )でフィー ドバックをおこない、課題を共有いたしました。 5. 今後の取り組み 1) 上記各施策の実行により、第 8 次中期経営計画最終年度には、資本コストを上回る ROE(5%)を目指します。 2) その上で、IR 活動を通じて投資家の皆様が期待する水準等も伺いながら、次に目指 すべき ROE 水準等について継続的に検討して参ります。 3) また、機動的な自己株式の取得によ | |||