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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.15 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 17:32 9065 山九
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の報酬等の額の決定に関する基本方針を定めております。その内容は取締役の報酬等に関する社会的動向、当社の業績、従業 員給与との衡平、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締役の職責に応じて決定するものとしております。 また、取締役 ( 社外取締役を含む、以下、対象取締役 )の報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主との一層の価値共有を進めることができる報酬体系としております。 なお、当該方針は独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会 ( 以下、報酬委員会 )にて審議の上、取締役会で決定しております。 < 手続 > 取締
06/25 16:00 9065 山九
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 8,629 円 (4) 処分総額 156,271,190 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,369 株 当社の社外取締役 4 名 800 株 当社の執行役員 21 名 9,941 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による 臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の当社第 116 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締 役を含みます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与
06/25 15:37 9065 山九
臨時報告書 臨時報告書
( 堺市堺区松屋町一丁 6 番地 7) 山九株式会社神戸支店 ( 神戸市中央区海岸通二丁目 2 番 3 号東和ビル) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え るとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2025 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます) 及び当社執行役員 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対して譲渡制限付株式 ( 以下、「 本
06/25 15:34 9065 山九
有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
目指します。 ・現場の汗を結集し強い企業であり続けます。 EDINET 提出書類 山九株式会社 (E04324) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用し、機関としては取締役会と監査役会を有しております。また、急激に変化する経営環 境に即応する体制を確立し、迅速な業務執行を行い、透明性を向上するため執行役員制度を導入しております。こ の有価証券報告書提出日現在の取締役会は14 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。重要事項の決定お よび取締役相互の業務執行状況を監督する機関としての機能を有しております。 監査役会は、社内監査役 2