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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.034 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:57 9357 名港海運
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めた事項について、取締役会で判断・決定しております。 また、執行役員制度を導入し、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して職務権限規程や職務権限基準表などの基準に従った権限を 委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、金融商品取引所の基準を踏まえ、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富 な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。 ( 補充原則 4-10-1) 取締役および執行役員の選解任と取締役候補の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締
06/26 15:00 9357 名港海運
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
び数当社普通株式 24,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分価額の総額 60,370,170 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 ( 内執行役員兼務者 4 名 ) 8,946 株 株式の割当ての対象者当社の執行役員 10 名 8,163 株 (5) およびその人数並びに 割り当てる株式の数 当社子会社の取締役 ( 非常勤取締役を除きます。) 3 名 ( 内執行役員兼務者 2 名 ) 3,525 株 当社子会社の執行役員 6 名 4,364 株 2. 本自己株式処分の目的および理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会におい
06/25 15:41 9357 名港海運
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、社外監査役を含む監査役機能の充実により経営の健全性の維持・強化を図り、取締役会においては社外 取締役比率を高めることによりその監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。 また、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して一定の権限を委譲することで、業務に係る責任と役割 を明確にするとともに業務執行体制の強化および機動的な意思決定を図っております。 会社の機関の基本説明 (1) 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催し、法令・定款に定められた事項および取締役会規則に定められた事項について審 議、決議を行っております。なお、経営の透明性と企業体質の一層の強化を図