開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.071 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 10:52 | 9928 | ミロク情報サービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 1 基本方針 当社の取締役の報酬は、多様で優秀な人材を獲得し継続的企業価値の更なる向上を目指すため、上場企業全体及び同業他社の報酬水準を考 慮した役割及び職責等に相応しい水準として決定することを基本方針とし、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成する。なお、社外 取締役は、独立した立場から経営の監視・監督機能を担うことから、固定報酬のみ支給するものとする。 2 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬であり、役位、経験及び担当業務を考慮しながら総合的に勘案して決定する。 3 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決 | |||
| 06/26 | 16:00 | 9928 | ミロク情報サービス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,727 円 (4) 処分総額 20,724,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 12,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度 ( 以下 「 本制度 | |||
| 06/25 | 10:17 | 9928 | ミロク情報サービス |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、社外取締役及び 社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきま しては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行わ れるよう、全員を独立役員に指定しております。 ( 取締役会 ) 本有価証券報告書の提出日現在、取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、社外取締役 4 名を含む取締役 11 名で構成され、定例で毎月 1 回又は2 回開催しております。取締役会は、法令定款で定める事項及び「 取締役会 規則 」で定める経営上の重要事項について審議決定します。取締役の氏名については、「 第 4 提出会 | |||