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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.093 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/23 | 16:00 | 9625 | セレスポ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 3) 処分価額 1 株につき金 1,071 円 4) 処分総額 17,370,549 円 5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 合計 16,219 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象 取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を 導入することを決議し、また、2018 年 6 | |||
| 06/22 | 10:02 | 9625 | セレスポ |
| 有価証券報告書－第49期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 田英彦、林秀紀、小林哲也、奥田かつ枝、以上 7 名、うち社外取締役 1 名奥田かつ枝、提 出日現在 )であり、相互のチェックが図れるとともに、監査役 ( 中澤龍男、石川浩平 、遠藤直子、以上 3 名、うち社外監査役 2 名石川浩平、遠藤直子、提出日現在 )による監査 体制並びに監査役が会計監査人や内部監査部門と連携を図る体制を採っています。 具体的な会社の機関の概要および内部統制システムの整備の状況については以下のとおりで あります。 < 監査役・監査役会 > 当社は、監査役・監査役会を設置しております。監査役は、株主の負託を受けた独立の機関 として、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行を | |||