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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.059 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:00 | 4679 | 田 谷 |
| 事業譲受に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 北海道内の 3 店舗 ) 5. 本件の手続について 本件事業譲受は、当社取締役である中西一也との取引であり関連当事者取引に該当することから、 本件事業譲受に係る意思決定の恣意性を排除し、公平性、透明性及び客観性のある意思決定過程を 確立するため、以下の措置を講じております。 (1) 当社の独立社外取締役である田島克夫氏、勇亜衣子氏、並びに当社及び中西一也から独立 した弁護士の三谷革司氏から構成される特別委員会を設置し、当社取締役会において、1 本件 事業譲受の目的の正当性・合理性、2 取引条件の妥当性、3 手続の公正性及び4 少数株主の利 益が不当に害されることがないかを諮問しました。特 | |||
| 06/26 | 10:32 | 4679 | 田 谷 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から、最高経営責任者として会社の目指すところ( 経 営理念等 )や具体的な経営戦略の実現、経験や知見などを考慮した人物を最終候補者として絞込み、その内容を指名・報酬委員会の諮問、答申 を参考にして取締役会にて議論し、候補者として選定いたします。 【 補充原則 4-21】 当社は社内に定めるコーポレートガバナンス・ガイドライン別紙 【 取締役および執行役員報酬の決定方針および考え方 】に基づき、取締役および執 行役員の報酬等は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会で、それぞれ指名・報酬委員会の諮問、答申を経て、決定 しております。 その際、社外取締役を除く経営陣の報酬は、会社 | |||
| 06/25 | 10:20 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告 | |||
| 06/22 | 13:00 | 4679 | 田 谷 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監査人を設置しております。取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 ( 田谷和正、保科匡邦、中村正二、新藤和久、中西一 也 )と、監査等委員である取締役 3 名 ( 上原俊晴、田島克夫、勇亜衣子 )で、うち常勤は1 名 ( 上原俊晴 ) 他 2 名は 社外取締役です。月 1 回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、充分審議したうえで経営 上の意思決定を行っております。また、取締役会の任意の委員会として、構成員の過半数を社外取締役とする 指名・報酬委員会を設置しております。この委員会の構成は田谷和正、田島克夫、勇亜衣子とし、取締役およ び執行役員の指名・報 | |||