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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.126 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 13:33 4819 デジタルガレージ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報告書等にて情報発信しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照くださ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、ま
06/24 15:30 4819 デジタルガレージ
臨時報告書 臨時報告書
年 6 月 24 日開催の取締役会におい て、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行役員及びグループ 会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に対し、譲渡制限付株式としての新株 式の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 (1) 本新株発行の概要 銘柄種類内容
06/24 15:30 4819 デジタルガレージ
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2026 年 6 月 24 日 株式会社デジタルガレージ 代表取締役兼社長執行役員グループ CEO 林郁 (コード番号 :4819 東証プライム市場 ) 執行役員コーポレート本部副本部長野崎洋之 (TEL:03―6367―1111) (URL:https://ir.garage.co.jp/) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下
06/24 15:30 4819 デジタルガレージ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
(1) 払込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 113,284 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,697 円 (4) 発行総額 192,242,948 円 割当ての対象者及当社取締役 (※) 4 名 37,947 株 (5) びその人数並びに当社執行役員 15 名 67,927 株 割り当てる株式の当社子会社取締役及び執行役員 2 名 7,410 株 数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による臨時報告書を提 出しております 1 2. 発行の目的及び理由 当社は、2016
06/23 15:43 4819 デジタルガレージ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 取締役会は、本委員会からの報告に基づき、グループ全体のサステナビリティに関する方針・戦略及びマテリ アリティへの取り組み状況について審議し、業務執行を監督しております。また、本委員会の開催に際し、社外 取締役が専門的知見に基づきアドバイザーとして関与し、客観的な視点を取り入れることで、ガバナンスの実効 性向上をはかってまいります。 なお、本委員会の事務局はサステナビリティ経営推進室が担い、関連部署と連携してグループ全体の取り組み を推進しております。さらに、本委員会とリスクマネジメント委員会は相互に連携しており、経営会議及び取締 役会における審議結果を、経営戦略、リスク管理及びリスク評価に反