開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.093 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
臨時報告書 臨時報告書
50,000 千円に据え 置くこととし、固定報酬及び株式報酬型ストック・オプションはその範囲内でそれぞれ内訳上限を設けて支給 することとします。 このように、本件報酬額改定は、株主の皆様と価値を共有し、当社のガバナンス強化を図り、企業価値向上 への貢献意欲を高めることを目的としており、相当なものであると判断しております。 2/4 また、本件報酬額改定に係る対象者の員数は、第 4 号議案 「 監査等委員である取締役 2 名選任の件 」が原案 どおり承認されますと、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となります。 なお、当該新株予約権は、その性質上、業績達成条件を付さない
06/18 17:54 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 神庭雅俊 久保惠一 長田忠千代 氏名 弁護士 公認会計士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去
06/18 16:00 4833 Ｄｅｆ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、コンプライアンス及びリスク管理等 の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正 かつ効率的なグループ経営体制を整備及び運用してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 5 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 )で構成 されております。 毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取 締役出