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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.268 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:42 | 2329 | 東北新社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であります。 【 補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、中期経営計画を踏まえ、最高経営責任者等の資質や持つべき能力について取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役が過半 数を占める構成とする指名・報酬委員会にて検討することによって、後継者計画の策定、運用、育成等に積極的に関与し、適切な監督を行なって まいります。 【 補充原則 4-2-2.サステナビリティを巡る取組みについて】 当社ではサステナビリティについての取組みを進めておりますが、その基本的な方針については、当社の持続的な成長に関する取組みとして、 今後策定及び開示を検討してまいります。また、当社の | |||
| 06/26 | 15:30 | 2329 | 東北新社 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2024 年 6 月 27 日開 催の第 62 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与のための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付 株式報酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 80 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 8 百万 ※ 円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)の金銭債権を支給し、年 200,000 株以内 (うち社外 ※ 取締役分は年 20,000 株以内。)の当社の普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間 を 3 年間から 30 年間 | |||
| 06/25 | 12:30 | 2329 | 東北新社 |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 実施等を通じて、当該リスクの軽減に努めてまいりま す。 (4) 意思決定の透明性・支配株主との利益相反 当社は支配株主が存在する会社であり、企業買収その他の重要な意思決定において、少数株主の利益との間 に利益相反が生じるおそれや、意思決定の透明性に関して株主・投資家から説明責任を問われる可能性があり ます。これらに適切に対応できない場合、市場からの信認に影響を及ぼす可能性があります。当社グループで は、独立社外取締役を含む取締役会及び任意の指名・報酬委員会の機能発揮、外部専門家の活用等を通じて、 意思決定の客観性・透明性の確保に努めてまいります。 (5) 新たに取得した事業 (アパレル・小売事 | |||