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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/13 | 16:53 | 2371 | カカクコム |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の体制の構 築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の監査等 委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、公認 会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしまし た。本特別委員会への諮問事項、付与された権限並びに検討の経緯及び判 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| 譲渡制限付株式報酬制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| に基づき、2025 年 6 月 19 日開催の当社第 28 回定時株主総会で承認いただきました、一事業年度当たりの取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の金銭報酬枠 360 百万円以内 (うち社外取締役分は 60 百万円以内 )を超過しない範囲で、対象取締役 の譲渡制限付株式報酬に相当する報酬を金銭で支払うことといたしました。 以上 2 | |||
| 05/12 | 18:00 | 2371 | カカクコム |
| Kamgras １株式会社による当社株券等に対する 公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| 主の利益確保の観点から本公開買付けを含む本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制 の構築を開始いたしました。具体的には、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、 22 2026 年 2 月 18 日開催の取締役会決議により、木下雅之氏 ( 当社の独立社外取締役 )、梶木壽氏 ( 当社の 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 ) 及び井上美樹氏 ( 当社の監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい | |||