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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.01 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 12:33 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の役割・責務 (1) 当社の取締役会は、経営戦略や内部統制システム構築等の経営に関する重要事項の意思決定 ( 意思決定機関 )と、取締役等の業務執行を 評価することによる監督 ( 監督機能 )が有効に機能することを目的に活動し、また、コーポレート・ガバナンスに関する取組みを充実させ、中長期的 な企業価値の向上に努めております。 (2) 当社は、取締役会規則及び職務権限規程、業務分掌規程により、その業務管掌を明確に定めております。 ■ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役の中から、独立社外取締役とな | |||
| 06/26 | 15:30 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| 指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 機関として、任意の指名委員会を設置することにいたしました。 2. 委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 (1) 経営陣幹部の選解任及び取締役候補の指名の方針及び手続に関する事項 (2) 取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 経営陣幹部の選定及び解職に関する事項 (4) 最高経営責任者の後継者計画に関する事項 (5) その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の委員で構成し、その過半数は社 外取締役とします。また、委員長は、社外取締役である委員の中 | |||