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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.042 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 11:32 3799 キーウェアソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。有価証券報告書は、当社ホームページにも 掲載しております。 (ⅱ) 基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬等については、社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭 報酬については2001 年 6 月 27 日開催の第 36 回定時株主総会にて決議された年間 3 億 5 千万円 ( 決議当時の取締役は9 名 )の報酬総額の限度内 で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022 年 6 月 23 日開催の第 57 回定時株主総会にて決議された年間 3 千万円
06/25 14:30 3799 キーウェアソリューションズ
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
類及び株式数当社普通株式 12,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,025 円 (4) 処分価額の総額 12,300,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 6,750 株 当社の執行役員 5 名 5,250 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当先である取締役及び執行 役員が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止される 旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円未 満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書及び 臨時報告書は提出しておりません。 2. 処
06/24 16:05 3799 キーウェアソリューションズ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
極的に意見を述べており、当社 の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名のうち社外取締役は3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 のうち社外監査役は2 名 (いずれも独立社外監査役、内 1 名は弁護士 )であります。全ての連結子会社におきま しては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するた め