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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:14 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 37 円 50 銭総額 719,361,225 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 中野敏光、大塚美樹、中野智哉、黒田清行 ( 社外取締役 ) 及び柿沼太一 ( 社外取締役 )を取締役 ( 監 査等委員で | |||
| 06/26 | 13:52 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社のコーポレート・ガバナンスは、このような中長期的な企業価値向上を実現するため、迅速かつ的確な意思決定を可能にするとともに、取締 役会による監督、監査等委員会による監査、独立社外取締役による客観的な意見・助言を通じて、経営の透明性、公正性および説明責任を確保 することを基本としております。 また、当社は、創業者である代表取締役が発行済株式の多くを所有していることが、長期的な視点に基づく経営判断を可能にする強みとなる一 方、一般株主の利益保護という視点からのチェックが重要であることも認識しております。そのため、取締役会および独立社外取締役の監督機能 を活かし、公正かつ透明性のある経営に努め | |||
| 06/26 | 12:00 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 黒田清行社外取締役 ○ ○ 有 2 木村裕史社外取締役 ○ ○ 有 3 目細実社外取締役 ○ ○ 指定有 4 柿沼太一社外取締役 ○ ○ 新任有 5 会社名 提出日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 WDBホールディングス株式会社コード 2475 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/25 ・独立役員である濱田聡氏、有田知德氏が、2026 年 6 月 25 日付で任期満了によ り社外取締役を退任したこ | |||