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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.029 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:24 | 2139 | 中広 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬制度の設計と報酬額の決定 】 当社は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や潜在的リスク、経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会 の決議により決定しております。現在のところ、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるための業績連動報酬・株式報酬等は実施してお りませんが、今後の導入に向けて引続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3 3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりせんが、取締役会は独立社外取締役を含め構成されるととも に、議案等に関し複数の独 | |||
| 06/25 | 16:00 | 2139 | 中広 |
| 有価証券報告書－第48期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| よる監査機能を有する監査役会設置会社です。 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、後藤一俊、大島斉、倉橋誠一郎、池戸武志、渡邉泰宏の5 名 (うち社 外取締役 1 名 )で構成されております。代表取締役会長後藤一俊を議長として定例取締役会を毎月 1 回以上開催 し、経営に関する重要事項についての報告、決議を行い、緊急な意思決定が必要な場合には随時、臨時取締役会を 開催しております。また、取締役会には、取締役会構成員のほか、監査役 3 名が取締役会に出席しております。な お、機動的な業務執行のために執行役員制度 ( 有価証券報告書提出日現在 3 名 )を導入しております。 監査役会は水谷竜治、三 | |||