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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.074 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:00 | 2148 | アイティメディア |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締 役会の諮問機関として、取締役会の構成に関する事項、取締役の選任・解任に関する事項、代表取締 役及び役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役等の後継者計画に関する事項、取締役の報酬 に関する事項、その他取締役会から諮問された事項を審議、取締役会に対して答申を行っております。 現在、指名・報酬委員会は、代表取締役会長、非業務執行取締役 ( 非常勤・無報酬 )1 名および社外取締役 3 名の5 名で構成されており、代表取締役会長を委員長としております。 [ガバナンス委員会 ] 取締役会の諮問機関として、取締役会付議事項における利益相反取引等に | |||
| 06/25 | 17:08 | 2148 | アイティメディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、必要に応じて主 体的な開示を行います。取締役会は、いずれの場合においても、公正で分かりやすく、有用な情報の開示に努めます。 ( 基本原則 4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業価値の最大化を図るため、独立社外取締役を含めて適時・適切な議題を 徹底的に議論し、グループ全体の中長期の経営戦略を検討するとともに、積極果敢な経営戦略とリスクコントロールの両立に努めます。また、取 締役会および監査等委員会は、経営に対する実効性の高い監督を行い、経営の透明性の確保に努めます。 ( 基本原則 5) 株主との対話 当社は、企業価値の最大化に資するよう、株主 | |||
| 06/24 | 15:30 | 2148 | アイティメディア |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営環境を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議 決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当部門及び会計監査 人と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監 督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しており ます。 また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会 | |||