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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:24 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、現在、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。当社は、取締役会決議に基づき取締役の個人別報酬額の決定を代表取締役社 長に委任のうえ、代表取締役社長による報酬決定に先立ち、親会社である株式会社 NTTデータ( 以下 「 親会社 」といいます。)での確認及び監査等 委員会との協議を行うことで、個人別報酬及び報酬決定プロセスにおける客観性を担保しております。今後、役員報酬及び取締役候補者の決定 に係る客観性と透明性を一層高めるため、社外取締役を中心に構成する指名・報酬委員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| おり、取引における価額は、当社が市場 価格及び総原価等を勘案して希望価格を提示し、親会社との協議を経て決定されています。また、当社取締役 会では、同様の理由により当該取引が当社の利益を害するものではないと判断しているとともに、当該取引を 監督することを目的に設立された、社外取締役によって構成される特別委員会においても、当社の利益を害す るものではないことを確認しております。 以上 - 3 - | |||
| 06/22 | 10:14 | 3622 | ネットイヤーグループ |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動基準としての役割を果たしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 [コーポレートガバナンス体制図 ] ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の形態を採用しております。ガバナンスの体制の概要は以下のとおりです。 ( 取締役、取締役会 ) 取締役会は、本書提出日現在において、監査等委員を除く取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成されております。その内、監査等委員を除く取締役 1 名及び監査等委員である取締役 2 名の計 3 名が社外取 締役であります | |||