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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/16 12:00 3626 ＴＩＳ
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つきましては、委員の過半数を独立社外役員で構成する指名委員会 ( 委員 長 : 独立社外取締役 )における審議および答申を経て、取締役会にて決定しております。 また、本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における監査等委員会設置会社移行に関する定款変更の効力発 生を条件として、効力を生じるものといたします。 社外取締役 3 名を含む取締役候補者 (9 名 )は、次のとおりであります。 取締役候補者一覧 候補者 番号 取締役候補者 現在の当社における地位 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 くわ の 桑野 とおる 徹再任取締役会長 100% (16 回中 16 回出席 ) 2 おか
05/16 12:00 3626 ＴＩＳ
第18期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。取締役は、執行役員に業務執行を委嘱し、委嘱を受けた執行 役員は各部門長に対して、具体的な指揮・命令・監視を行っております。 3) 常勤取締役、執行役員を構成員とする経営会議は原則毎月 2 回開催し、当社およびグ ループ全体の業務執行に関する重要な事項の審議・報告等を行っております。なお、 経営会議には、常勤監査役が出席しております。 4) 取締役会、監査役による監督・監視体制充実のため、業務の適正化に必要な知識と経 験を有した社外取締役と社外監査役を選任しております。 3 損失の危険の管理に対する取り組みの状況 1)「リスク管理規程 」に基づき、当社およびグループ会社に係るリスクを