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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.083 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
07/03 13:11 3628 データホライゾン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
営判断が行える状況にあると考えております。さらに、経営の独立性を一層高める観点から、親会社グループ外からの社外 取締役が3 名就任しております。 また、少数株主保護の観点から、当社の経営判断及び事業展開にあたっては、親会社等の指示や事前承認に基づいてこれを行うのではなく、一 般株主と利益相反が生じる恐れのない常勤取締役及び常勤執行役員を中心とする経営陣の判断のもと、独自に意思決定して実行しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の
06/30 17:33 8898 センチュリー２１・ジャパン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹
06/30 16:00 3628 データホライゾン
取締役選任および執行役員の退任に関するお知らせ その他のIR
表取締役社長 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 氏名 内海良夫 瀬川翔 砥綿義幸 大井潤 岡本保 内藤慎一郎 三宅稔子 山田紳太郎 2. 執行役員の退任 (2026 年 6 月 30 日付 ) 役職名 執行役員アライアンス推進室長 氏名 幡鎌暁子 ( 参考 ) 執行役員の一覧 (2026 年 7 月 1 日付 ) 役職名 執行役員最高経営責任者 (CEO) 執行役員データヘルス事業本部長 執行役員インダストリー事業本部長 執行役員最高技術責任者 (CTO) 兼製品開発本部長 執行役員管理本部長 執行役員 CEO 室長兼データヘルス事業本部副本部長 氏名 瀬川翔 砥綿義幸 鈴木一史 伊藤康太郎 富永美保 赤石太郎 以上 1
06/30 16:00 3628 データホライゾン
支配株主等に関する事項について その他のIR
、当社の上場会社としての独立性を維 持・尊重する意向を有しており、少数株主を含む当社の株主共同の利益を図ることが重要である旨を認 識していることを確認しております。 また、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、2026 年 3 月 31 日現在の取締役 8 名のうち、独立 社外取締役 3 名を選任しております。DeNAと当社グループの取引関係として資金の貸付があります が、当社独自の運用方針に従い、貸付金の利率については、貸出期間に応じた市場金利を勘案の上、合 理的な判断に基づき決定しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至
06/29 16:09 3628 データホライゾン
有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
由 当社は、ガバナンスの透明性、公正性、迅速性等の重要な要請への適切な対応と監督機能の強化のため、監査 等委員会の設置および執行役員制度を導入しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会 を設置し、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を付与することで、取締役会の監督機能およびコーポ レート・ガバナンスの強化を図るためです。また、執行役員制度の導入により、経営の意思決定機能および監督 機能と業務執行機能を分離することで、責任および権限の明確化等、透明性の高い経営体制が構築できると考え ております。 本報告書提出日現在の取締役会の構成について、取締役 ( 監査等委員である取