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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:05 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 | |||
| 06/24 | 15:00 | 4926 | シーボン |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。 構成員 : 取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 ) 代表取締役会長犬塚雅大、( 議長 ) 代表取締役社長執行役員崎山一弘、取締役執行役員菅原桂子、 取締役執行役員堀住輝男、 社外取締役岩田功、社外取締役山田奈央子、社外取締役大杉春子 常勤監査役長谷川浩、社外監査役立川正人、社外監査役木下愛矢 (b) 経営会議 経営方針及び経営戦略等に関する審議を行うために、月 1 回の経営会議を開催しております。取締役会 で審議・決議される事項のうち、特に重要なものについては、事前に経営会議においても議論を行い、審 議の充実を図っております | |||