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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.216 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:00 3646 駅探
支配株主等に関する事項について その他のIR
日開催の株主総会により同 2 名が 当社の取締役に重任いたしました。 3. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との間に、開示すべき重要な取引はないため、記載を省略しております。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主との取引等を行う際には、当社の企業価値の向上の観点からその公平性および 合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするな ど、取引の重要性に応じて適切に監督することとしており、当社や少数株主の利益を害することは ないものと判断しております。 以上 - 1 -
06/29 18:16 3646 駅探
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ○ 組織及び従業員人事に係る事項 ○ 一定金額以下の営業及び費用に係る事項 ○ 子会社における事業運営に係る事項 原則 4-9 当社は金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、かつ法曹、会計等の分野に秀で、当社経営を客観的な視点から監督できる人材を独立社 外取締役としております。 補充原則 4-101 当社は、取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性及び監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るこ とを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しております。取締役会及び代表取締役社長は、本委員会に よる答申をふまえ、取締役人事及
06/29 16:08 3646 駅探
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス及びリスク管理 企業を取り巻く環境が大きく変化している中で、当社グループは、サステナビリティをめぐる課題への対応が経営 の重要課題であると認識し、それらを経営に取り込むことにより、持続的な社会の実現と企業価値の向上を目指して おります。 サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長とし、委員は取締役会が選任したメンバー( 常勤取締役、社 外取締役及び部門長 )により構成されております。サステナビリティ委員会は、当社グループのサステナビリティに 関する基本方針や重要課題 (マテリアリティ)の特定、リスクと機会の検討を行い、概要となる施策を定め、担当す る部門が実施した施策に対して、進捗状況