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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の概要 》 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役及び使用人がとるべき行動の規範を示した「クレド」や「コンプライアンス規程 」を制 定し、取締役及び使用人が法令及び定款等を遵守することを徹底する。 *クレド(Credo)とは「 信条 」「 志 」「 約束 」を意味するラテン語 2 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は業務執行状況を「 取締役会規程 」に 則り毎月開催される定例取締役会及び必要に応じ開催される臨時取締役会に報告するとともに、 他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。 3 社外取締役で構成する監査等委員会
04/28 17:45 2930 北の達人コーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ため、取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の内容につきましては、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員 会の答申を受けて決定しております。また、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任で あると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 取締役会 氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性 出席状況 きのしたかつひさ 12 回 /12 回 代表取締役社長再任男性 木下勝寿 (100%) 取締役副社長 ほりかわあさこ 12 回 /12 回 兼商品部長 再任 女性 堀川麻