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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.035 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:00 6072 地盤ネットホールディングス
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ その他のIR
ARISTO 南青山 Ⅱ 4 階 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役竹入敬蔵 (4) 事業の内容投資助言・代理業 各種セミナー、イベント、勉強会、講演会等の企画、運営、出演、 登壇等 有価証券の投資、売買、保有及び運用 (5) 資本金 9,000 千円 (6) 当社との関係 1 資本関係 議決権所有割合 31.18%( 内、合算対象分 21.40%) (2026 年 4 月 30 日現在 ) 2 人的関係 3 取引関係 当社の取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )は、親会社等である株 式会社 Kaihou の役職員を兼任しております。 該当事項はありません 2. 当該親会社等の財務諸表 貸
06/30 16:00 6072 地盤ネットホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 株式会社 Kaihou は、当社議決権の 31.18%( 直接保有分 9.78%、合算対象分 21.40%)を所有する当 社の「その他の関係会社 」であります。 本日現在における人的関係につきましては、当社の取締役 6 名のうち、次のとおり2 名の兼務があり ますが、当社が事業活動を行う上での重要な意思決定や経営判断については、独立社外取締役 2 名を含 む当社の取締役会において審議の上、独自に行動しており、当社の経営判断の独立性は十分確保されて いる状況にあると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は
06/26 16:41 6072 地盤ネットホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に連携しながら、それぞれの役割を果たすことで、取締役による業務執行の監督及び監査体制の強化を 図っております。さらに、コンプライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備・運用を通じ て、企業統治体制の充実に努めております。 社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役、監査室、会 計監査人との連携を図るとともに、内部統制システムの構築・運用状況等について独立した立場から監督・監査 を行っております。 また、当社は、顧問契約を締結している弁護士からも必要に応じて助言を受ける体制も整えております。グ ループ各社においても、当社の内部統制
06/26 13:55 6072 地盤ネットホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 https://jiban-holdings.jp/ir/news.html ⅱ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1.「 基本的な考え方 」に記載しております。 ⅲ. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き ( 報酬決定の方針 ) 当社は、取締役の報酬について、以下の方針に基づき設計しております。 1 企業価値の持続的向上に資するインセンティブとして機能すること 2 優秀な経営人材の確保・維持に足る水準であること 3 株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たせる透明性・客観性を有すること 取締役 ( 社外取締役を除く