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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.037 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:30 | 3909 | ショーケース |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 況 ) 役職氏名親会社等又は そのグループ企業での役職 代表取締役松本高一 AI フュージョンキャピタル 社長 グループ株式会社取締役 副社長 株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ取締役 タメニー株式会社取締役 取締役鵜川太郎株式会社ラバブルマーケテ ィンググループ社外取締 役 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 スタートアップ上場プロセスに関する 専門的知見に加え、コーポレートガバ ナンスや内部統制システムに関する豊 富な見識を有しているため。 インターネットコンテンツ事業、SNS マーケティング事業等、数多くの IT 関連ベンチャー企業の取締役を歴任し監査等委員 である | |||
| 06/30 | 15:19 | 3909 | ショーケース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任や解任を実施する体制の構築を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選解任 】 当社では、最高経営責任者の選任に関する一律の評価基準や選任要件は定めておらず、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、会社に おける最も重要な戦略的意思決定であると認識し、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協 議し、適切に選任しております。 【 補充原則 4-3-3 CEO 解任の手順 】 当社では、取締役の任期である1 年にあわせて代表取締役も年度毎に選任をしているため、任期中の解任という事態は想定しておりません。万 が一、最高経営責任者等が法令 | |||
| 06/26 | 16:49 | 3909 | ショーケース |
| 有価証券報告書－第30期(2025/01/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締 役会を月 1 回開催し、緊急を要する場合には、臨時取締役会又は書面決議による取締役会を開催しております。取 締役会には社外取締役 ( 社外監査等委員を含む)も出席し、専門的な知見をもとにした助言などにより取締役会の 監督機能を高めるとともに、活発な議論が交わされるように努め、公正・迅速な意思決定を行っております。その 他代表取締役が指名したオブザーバーによって構成される経営会議を原則月 1 回開催しております。 また、事業リスク等の認識及び対応や、コンプライアンス体制の構築を図るべく、当社の代表取締役社長を委員 長とし、取締役及び監査等委員 ( 社外を含む) 等で構成された | |||