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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.039 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 16:10 | 3681 | ブイキューブ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| えて、当社の意思 決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保する必要があり、他方で4 当社普通株式が二期連続債務超過を理由と して上場廃止となることが想定される2026 年 7 月 1 日までに当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて 限定的であることから、当初資本増強提案を実行することとなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議 において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣並びにJ-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者であ る西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監 | |||
| 05/22 | 15:48 | 3681 | ブイキューブ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| 取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当社の経営陣から一定程度独立した者である西村憲一 氏 ( 当社社外取締役 )、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小 松慶子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」とい います。)を組成し、本第三者割当の必要性、相当性その他本独立委員会が必要と認める事項について意見を答 申するよう諮問し、割当予定先に対する第三者割当増資の必要性、相当性を検討する一方で、当社にとってより 有利な条件での資金調達の可能性を求めて、金融 | |||
| 05/18 | 17:55 | 3681 | ブイキューブ |
| AVA3HD株式会社との間の最終契約締結についてのお知らせ その他のIR | |||
| 定される 2026 年 7 月 1 日までに 当初資本増強提案を実行するための時間的猶予が極めて限定的であることから、当初資本増強提案を実行する こととなった場合に備え、2026 年 3 月 5 日付けの取締役会決議において、いずれも当社の独立役員であり、当 社の経営陣並びに J-INC 及び割当予定先から一定程度独立した者である西村憲一氏 ( 当社社外取締役 ( 当 時 ))、松山大耕氏 ( 当社社外取締役 )、秋元秀仁氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び小松慶子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の4 名によって構成される独立委員会 ( 以下 「 本独立委員会 」と | |||