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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.036 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:50 3694 オプティム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては、取締役・監査役がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、指名委員会で審議 の上、その答申結果を受けた取締役会において解任理由等の説明を行い決議し、株主総会に付議することとしております。 (v) 取締役候補者につきましては、選任時の株主総会において候補者を提案する際に「 株主総会招集ご通知 」の参考書類において当該候補者の 選任理由を開示しております。また、社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係
06/26 13:16 3694 オプティム
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
役会は、取締役 6 名 (うち2 名が社外取締役 )により構成されており、取締役会規程に則り、毎 月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し業務を執行するとともに、取締 役間で相互に職務の執行を監督しております。また、取締役会には、監査役 3 名が出席し、必要に応じて意 見陳述しております。 取締役会における主な検討事項は、経営計画の進捗状況の確認及び今後の経営計画の策定、コーポレー ト・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制 システムの運用状況です。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を17