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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.082 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:43 6027 弁護士ドットコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、各取締役の業務執行の 監督を行っています。法令、定款および社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うた め、「 決裁権限基準 」を制定し適宜執行役員等へその権限を委任しています。その委任の範囲は、各意思決定項目の規模・重要性・リスク等に応 じて定めています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社は、会社法第 2 条第 15 号および株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しており、多様な バックグラウンドを持つ経営経験者や専門的知見を有する人物の中から、公平かつ建設的な助言・提
06/23 15:30 6027 弁護士ドットコム
取締役および監査役の選任に関するお知らせ その他のIR
よび取締役会において決定いたしました取締役に よる経営体制は以下のとおりです。 (2026 年 6 月 23 日付 ) 氏名 役職名 元榮太一郎 澤田将興 代表取締役社長兼 CEO 取締役 CFO 石丸文彦取締役 ( 社外 ) 村上敦浩取締役 ( 社外 ) 上野山勝也取締役 ( 社外 ) 塩野紀子取締役 ( 社外 ) 中村利江取締役 ( 社外 ) ( 注 ) 取締役石丸文彦氏、村上敦浩氏、上野山勝也氏、塩野紀子氏および中村利江氏は、社外取締 役であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独 立役員です。 - 1 - 2. 監査役の選任について 6 月 23 日
06/23 15:30 6027 弁護士ドットコム
支配株主等に関する事項について その他のIR
金融商品取引所等 元榮太一郎 支配株主 ( 親会 社を除く。) 20.0 43.0 63.1 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 元榮太一郎は、自身の資産運用会社である Authense Holdings 合同会社の持分も含め、当 社の総株主の議決権の 63.1%を所有しており、支配株主に該当しております。 当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とす ることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役 5 名および社外 監査役 3 名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取 締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締 役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 以上 - 1 -
06/22 15:36 6027 弁護士ドットコム
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
前より導入していた執行役員制度について、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、迅速 な経営の意思決定および機動的な業務執行を実現することを目的として、執行役員に業務執行権限を付与する制度 へと運用を強化しております。 さらに、経営会議の運用についても見直しを行い、より効率的かつ実効性の高い業務執行体制の構築に努めてお ります。 また、社外取締役の比率を高め、経営の監督機能強化および透明性向上を図ることを目的として、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会の決議を経て、取締役会の構成を見直す予定です。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべての