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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:00 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 92,216 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,329 円 (4) 処分価額の総額 306,987,064 円 (5) 株式の処分先及び その人数並びに 処分する株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)4 名 26,540 株 執行役員・フェロー 15 名 53,058 株 当社子会社従業員 12 名 12,618 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しており (6) その他 ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の第 9 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員で | |||
| 06/24 | 14:55 | 3132 | マクニカホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの負託に応え持続的な成 長・企業価値の向上を実現すると同時に社会的課題に適切な対応を実行してまいります。その基本的な考え方は企業行動憲章に定めこれを公表 しております。 2. 取締役の報酬につきましては、後記のⅡ.1.[インセンティブ関係 ] 及び[ 取締役報酬関係 ]をご参照ください。 3. 経営陣の選解任にあたっては次の通りであります。取締役候補者につきましては、企業価値の向上を可能とする知見及び実績を有することを 選任方針とし、社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会が選定内容等の確認・検討を行ったのち、取締役会において審議の上、決定しております。社外取締役候補者につきまし | |||
| 06/24 | 13:05 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 目 6 番地 3 【 電話番号 】 (045)470-8980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役大河原誠 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 マクニカホールディングス株式会社 (E31167) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役員、フェロー及び当社の子会社の従業員の一部 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等 」という | |||
| 06/23 | 14:14 | 3132 | マクニカホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のモニタリングを行うとともに、取締役の選任及び報酬に関し株主総会で意見陳述権を有す る監査等委員会により、業務執行に対する監督機能を強化し、監督と執行を両輪とした企業としての競争力と企 業価値を高めていくことを目的としております。 当社における機関の概要は以下のとおりです。 イ取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)8 名 (うち社 外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 11 名で構成されております。 取締役会は、モニタリング・モデルを採用し、取締役会規程そ | |||