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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.174 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 14:37 1384 　ホクリヨウ
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を設置しております。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 6 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて随 時開催し経営戦略の基本方針や重要事項の決議及び取締役の業務執行状況の監督を行っております。ま た、法令、定款に定められた事項のほか、経営状況や予算と実績の差異分析など、経営の重要項目に関す る決議・報告を行っております。 なお、取締役のうち、2 名は社外取締役であります。 (ロ) 監査役会 当社の監査役会は監査役 3 名で構成されており、うち2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査部門の報告や関係者の聴取
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 09:44 1384 　ホクリヨウ
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内 で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、社外役員が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて原 案を審議の上取締役会に答申、これを取締役会にて決議しております。 (4) 経営陣幹部選任に当たっては、1. 十分な経験 2. 高度な知識と理解力 3. 実行力 4. 統率力等を勘案し各部門から推薦された候補を取 締役会の決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記 1~4に関して更に高いレベルが求められるとともに、 5. 外部との折衝が多くなるため高度な交渉力 6. 企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい 7. 目