開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.132 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 12:10 3932 アカツキ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
資料等にて開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載しております。 (iii) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の 職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して代表取締役社長が取締役個人別の報酬の原案を作成し、構成員の過半数が社外取締役で構成さ れる任意の指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の同意を得たうえで取締役会にて決定することとしています。 (iv) 取締役・監査役の候補の指名を行うにあたっての方針・手続に
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/26 11:18 3932 アカツキ
臨時報告書 臨時報告書
: 榎本裕 )を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションと しての新株予約権に関する報酬等の額及び新株予約権の具体的な内容のご承認をお願いするものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/26 11:13 3932 アカツキ
有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
割を理解し、法令、社会規 範、倫理などについて継続的に意識の維持向上を図り、適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コー ポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の機関及び内部統制の概要 EDINET 提出書類 株式会社アカツキ(E32200) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会で は、取締役会規程に基づき、経営に関する重要事項を決定すると