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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.062 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:40 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、青木正之、北岡明哲、橋谷義典、露口泰介および堀川なつ美の5 氏を選任するものでありま す。なお、橋谷義典、露口泰介、堀川なつ美の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 | |||
| 06/23 | 16:15 | 3937 | Ｕｂｉｃｏｍホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制の概要 当社は、株主総会、取締役会及び監査役会の会社法で定められている機関に加え、経営会議を設置し、重 要事項等の審議・決定及び業務執行状況の報告を行っております。また、当社及び当社グループの管理体制 を監視する役割として、内部監査室を設置し、内部監査室長 1 名を選任しております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長青木正之が議長を務めております。その他メンバーは、取締役北岡 明哲、社外取締役橋谷義典、社外取締役露口泰介、社外取締役堀川なつ美の取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原 | |||