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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.066 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 17:45 | 3963 | シンクロ・フード |
| 第23回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査結果報告の件 2. 第 23 期 (2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報 告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案通り承認可決され、期末配当は1 株につき 15 円と決定 いたしました。 取締役 7 名選任の件 本件は、大久保俊、坂井一成、洲濵陽一、Bellamy, Jason Orlando の 4 名が選任され、それぞれ就任いたしました。 藤代真一、松崎良太、永井美保子は否決されました。 なお、坂井一成氏、洲濵陽一氏、Bellamy, Jason Orlando 氏は、社外 取締役であり | |||
| 06/25 | 13:54 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食 | |||
| 06/23 | 10:03 | 3963 | シンクロ・フード |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要な法的判断 については、顧問弁護士と連携する体制を採っております。 監査役会設置の採用については、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると 判断しております。また、実効性のあるガバナンス体制及びリスク管理の構築の観点から、リスク・コンプライア ンス委員会を設置し、法令等の遵守、多様なリスクや危機に備えるとともに、過半数を独立社外取締役で構成する 指名報酬委員会を設置し独立性・客観性の向上に努めております。さらに、多様な経験とあらゆる分野に関する専 門的な知識を有する独立性の高い社外取締役や社外監査役を選任しており、それぞれの職歴、経験、知識等を活か した、経営全 | |||