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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.031 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 10:29 | 6548 | 旅工房 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 会が開催された年月日 2026 年 6 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 社外取締役を2 名以上とするため、定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 新たに澤近敏光氏、山下飛鳥氏、遠藤修一氏及び田中悠一氏を取締役に選任するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛 | |||
| 06/30 | 17:15 | 6548 | 旅工房 |
| 臨時株主総会における決議事項の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| 118,301 個 2. 決議事項の内容及び決議の結果 第 1 号議案定款一部変更の件 社外取締役の員数に関する定めを変更することにつき、原案どおり承認可決されました。 現行定款 変更案 第 18 条 ( 員数 ) 条文省略 新設 第 18 条 ( 員数 ) 現行どおり 2 当会社の社外取締役は、2 名以上とする。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 澤近敏光、山下飛鳥、遠藤修一、田中悠一を取締役に選任することにつき、原案どおり承 認可決されました。 なお、各議案に対する賛成・反対・棄権の議決権数及び賛成割合等の詳細につきましては、別途、 金融商品取引法に基づく臨時報告書において開示いたします。 3 | |||