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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 16:00 6578 コレックホールディングス
（開示事項の経過）再発防止策の進捗に関するお知らせ（最終版） その他のIR
実施しております。三様監査につい ては、これまで以上に議論を深めるべく、監査法人と進行方法を協議し、各監査主体の発 見した問題点を過不足なく共有の上、協議事項の明確なアジェンダ化の実施と問題点の監 査への影響の有無、協同の可否等の議論を、十分に行うことと致しております。 2 本日公表した「 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」のとおり、グループ ガバナンス強化のため、社外取締役 1 名と社外監査役 1 名を第 16 回定時株主総会に付議するこ とを決議いたしました。 3 2025 年 11 月の取締役会において、投資・出資 (M&A) 規程を改定済みあり、現在は改定された 規程
04/14 16:00 6578 コレックホールディングス
2026年2月期 通期決算説明資料 その他のIR
。顧客訪問時には窓口を明記した専用名刺を必ず手交し、子会社管理部に よる契約内容および名刺受領の電話確認を徹底する運用を開始しております。こ れらの運用状況については、親会社の内部統制推進部が適宜モニタリングを実施。 3 管理体制および監査体制の更なる深化 2025 年 9 月以降、管理人員の増員と外部専門家の活用により、決算・財務報告プ ロセスを改善いたしました。内部監査は修正計画に基づき厳格に実施し、三様監 査においても会議運営を刷新することで、監査の実効性を高めております。また、 監督機能のさらなる強化に向け、社外取締役および社外監査役候補者の選任を決 定し、第 16 回定時株主総会へ付議
04/14 16:00 6578 コレックホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
し、本制度に関する議案を 2026 年 5 月 27 日開催予定の当社第 16 回定時 株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいた します。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対して、一定の期間 ( 以下、 「 譲渡制限期間 」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと及び当社による 無償取得事由等の定めがある当社普通株式 ( 以下 「 譲渡制限付株式 」という。)を割当てる報酬制度で す。本制度の導入により、対