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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:00 4432 ウイングアーク１ｓｔ
支配株主等に関する事項について その他のIR
は伊藤忠商事株式会社及び株式会社東芝からの経営の独立性を確保しているものと認識しておりま す。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名 親会社等又は そのグループ企業での役職 社外取締役岡田俊輔株式会社東芝上席常務執行役員 就任理由 データソリューションビジネス の拡大 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社に対して、当社ソフトウェア等の販売を行っておりま す。また、東芝デジタルソリューションズ株式会社は当社の販売パートナーであり、同社の株式会社東芝への 吸収合併後は、株式会社東芝との関係において当該取引関係が継続しております。これらの取引について、記
05/28 11:54 4432 ウイングアーク１ｓｔ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び議決権行使については、協業の進捗状況を保有目的に照らした上で、取締役会で決 定いたします。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 取締役と会社との利益相反取引、取締役の競業取引及び会社と関連当事者間の取引 (グループ会社間取引を除く)を行う場合には、法令及び社 内規程に基づき、複数の独立社外取締役を含む取締役会において審議した上で、承認を得ることとしております。 また、利益相反取引を事前審査する任意の委員会として、独立社外取締役及び独立社外取締役が協議により指名する当社取締役以外の者を委 員とする特別委員会を臨時の機関として設置する特別委員会規程を定めています。 【 補充原則 2-41
05/25 09:16 4432 ウイングアーク１ｓｔ
有価証券報告書－第10期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
合併により、同社が保有していた当社株式を承継し、当社の議決権の13.24%を保有する こととなったため、当社のその他の関係会社に該当しております。なお、2026 年 2 月期末時点においては、東芝デ ジタルソリューションズ株式会社が当社のその他の関係会社に該当しておりました。同社とは2020 年 11 月 17 日付で 資本・業務提携契約を締結しており、同社から社外取締役 1 名を受け入れております。同社は当社の販売パート ナーとして、当社ソフトウェア等の販売を行っておりますが、他のパートナー企業の取引条件との比較等により取 引条件の適正性等は確保しております。 なお、当社グループと伊藤忠商事