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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.048 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:17 | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 25 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に清川甲介、越川裕介、田邉えり子、松田高志、桐生由紀の5 名を選任するものであります。 なお、田邉えり子、桐生由紀の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に春馬学、大倉淳の2 名を選任するものであります。 なお、春馬学、大倉淳の両氏は | |||
| 06/19 | 15:30 | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役のうち、社外取締役 1 名は人材業界でのIT、採用、リスクマネジメント及び女性活躍の推進などの豊富な経験および識見を活かし、 当社の企業活動全般にわたる的確な助言と監督等の役割を果たすことを期待しております。また、他の1 名は特定社会保険労務士であり、その役 割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えております。現在のところ、外国人取締役は選任しておりません が、今後も、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう、指名・報酬委員会にて審議・検討を して | |||
| 06/18 | 15:00 | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 中で、コーポレー ト・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社取締役会は、代表取締役社長清川甲介が議長を務めております。その他のメンバーは常務取締 役越川裕介、取締役小粥哉澄、社外取締役葉山憲夫、社外取締役田邉えり子の取締役 5 名により 構成されております。環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関としていることで業務執行監督体 制の整備、意思決定の公正化を図っております。 取締役会は、原則として毎月 1 | |||