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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.067 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 役員等に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 60,780 株 (3) 処分価額 1 株につき 376 円 (4) 処分価額の総額 22,853,280 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)1 名 2,660 株 当社の執行役員 1 名 2,660 株 当社の子会社の取締役 1 名 2,660 株 当社の子会社の従業員 24 名 52,800 株 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 1 号及び金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に従い、有価証 券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役に | |||
| 06/23 | 15:31 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| のとおりであります。 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 取締役会は、5 名の社外取締役 (うち3 名の監査等委員 )を含む7 名の取締役で構成されております。 取締役会は、毎月 1 回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令、定款及び 「 取締役会規程 」に基づき、重要な業務上の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、取締役の職 務執行を監督しております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であ り、議長は取締役会において選定された取締役が務めることとなっております。 当事業年度における各取締役の取締役会の出席状況は以下のと | |||