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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.124 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:30 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR | |||
| 萩尾 聡 友樹 連結営利 ▲ 417 百万円 グループ 従業員数 161 名 東証マザーズ上場 ( 現・東証グロース) 取締役 取締役 野口 鹿倉 拓勇 良太 EBITDA ▲ 324 主幹事 みずほ証券 資本金 14,450 千円 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 塩野 永谷 誠 亜矢子 26 年 3 月期実績 監査法人 監査法人トーマツ 発行済 株式数 10,053,189 株 取締役 ( 社外 ) 監査役 鈴木 小泉 美穂 増明 法務顧問 佐藤総合法律事務所 監査役 監査役 村上 江上 未来 志保 備考 ✓ ✓ 当社は2025 年 10 月 1 日付で持株会社へ移行し、商号を | |||
| 06/30 | 12:06 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選 | |||
| 06/29 | 16:05 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものです。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として、江上志保氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与 ( 割当て)のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入することに伴い、新たに譲渡制 限付株式の割当てのための報酬総額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 ) とするものです。 なお、取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式総数は、年 5 万株以内 (うち社外取締役分 は年 1 万株以内 )とするものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思 | |||
| 06/26 | 16:20 | 7078 | ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 (1)ガバナンス 当社グループでは、持続的な成長と企業価値の向上を実現するにおいては、コーポレート・ガバナンス体制の強 化が重要な課題と認識しております。当社では、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況 等 」に記載しているコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。 当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの一環として、当社から独立した社外から取締役、監査役を積極 的に招聘し、社外取締役及び監査役は、第三者的な視点で当社グループの経営課題について的確なアドバイスを 行っております。 当社グループでは、今後さらに的確かつ迅速な意思決定および業務執行体制、並びに | |||