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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.078 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:59 | 6613 | ＱＤレーザ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役を除く)として、大久保潔、長尾收、波多野薫の3 氏を選任す るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式 報酬制度を導入し、その総額を現行の金銭報酬枠の内枠として年額 8,000 万円以内とし、本制度に基 づき、対象取締役へ発行または処分される当社の普通株式の総数は業績連動型譲渡制限付株式報酬 とは別枠として年 196,500 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係 | |||
| 06/24 | 16:02 | 6613 | ＱＤレーザ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 波多野薫 内田悟 森大輝 松下修 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係につ | |||