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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:10 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の親族であり、支配株主に該当しております。当社は、支配株 主及びその二親等以内の親族との取引は行わない方針でありますが、例外的に行う場合には、通常の一般取引と同等の条件や市場価格を参考 としてその妥当性を検証するとともに、社外取締役および社外監査役も参加する取締役会において十分に審議した上で意思決定を行うこととし、 少数株主の権利を保護するよう努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 | |||
| 06/26 | 15:30 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 取締役会は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一、取締役佐 々 木豊の取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され ており、毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を 行っております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催してお ります。 b. 経営会議 経営会議は、代表取締役社長 CEO( 兼社長執行役員 ) 後藤秀隆が議長を務め、常務取締役 CFO( 兼常 務執行役員 ) 経営管理部長松川浩一 | |||