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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.042 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 17:37 | 7096 | ステムセル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 山田智男他の会社の出身者 △ 大久保由美 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 06/23 | 17:45 | 7096 | ステムセル研究所 |
| 第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ゆみ 大久保由美 (1975 年 9 月 10 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1968 年 4 月三菱商事株式会社入社 1998 年 4 月同社燃料第二本部長 ( 参与 ) 1999 年 2 月同社中国支社長 ( 理事 ) 2004 年 7 月豊国工業株式会社常務取締役 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 2 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2000 年 4 月横浜地方裁判所判事補任官 2002 年 5 月弁護士登録 2014 年 8 月島田法律事務所パートナー( 現任 ) 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2026 年 6 月株式会社コメリ社外取締役 ( 監 | |||
| 06/23 | 15:33 | 7096 | ステムセル研究所 |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の 必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検 証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、 現状の企業統治体制を採用しております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、毎月 1 回開催する定時取締役会に加 え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営上の意思決定機関として、法令又は定款 に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取 | |||