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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.04 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 16:11 | 7367 | セルム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ると考え、経営上の重要課題であると認識しております。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理 的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価と開示 】 取締役会には、監査等委員である独立社外取締役 3 名が出席しており、それぞれの専門分野に おける豊富な経験と知識に基づき、経営の監督だけでなく、適切な助言・提言が行われております。更に、事前に取締役会資料を共有しており、活 発な | |||
| 06/26 | 16:10 | 7367 | セルム |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 65,578 株 (3) 処分価額 1 株につき 340 円 (4) 処分総額 22,296,520 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当 数並びに処分株式 社の取締役を兼務しない執行役員 8 名 65,578 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 並びに非常勤取締役を | |||
| 06/25 | 16:04 | 7367 | セルム |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 人を設置しております。取締役会は、迅速かつ適正な重要業務の執行の決定 と個 々の取締役の職務執行の監督を行っております。監査等委員会は、全員が社外取締役で構成されてお り、法令及び定款に従い、公正かつ独立の立場から、取締役の職務執行の監査を行っております。 さらに、当社は、当社社内のガバナンスを強化する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置 しております。 当社の企業統治の体制の概要図は以下の通りであります。 38/124 EDINET 提出書類 株式会社セルム(E35610) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締 | |||