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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.142 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 13:43 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会における審議の一層の充実、 経営の監督機能の強化、経営の透明性・公正性を高めることを目的として、2026 年 6 月 24 日開催の第 5 回定時株主総会の決議により「 監査等委員 会設置会社 」に移行しました。監査等委員会設置会社への移行により、取締役会における監督と執行の分離を明確化し、独立性の高い社外取締 役が監査等委員として経営監督に直接関与する体制を構築します。 当社は、医薬品の研究開発および製造・品質管理といった高度な専門性を必要とする事業領域において、法令遵守・品質確保・リスク管理を徹底 することが企業の社会的責任の根幹であると考えております。監査等委員会が中心となって内部統制 | |||
| 06/25 | 15:37 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度について、従来の「 在籍条件型譲渡制 限付株式報酬 」を一部改定するとともに、「 業績条件型譲渡制限付株式報 | |||
| 06/25 | 15:30 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| 第5回定時株主総会の結果についてのお知らせ その他のIR | |||
| 1 78.31 第 5 号議案補欠の監査等委員で ある取締役 1 名選任の件 ( 西野 武 ) 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)の報酬額決 定の件 第 7 号議案監査等委員である取 締役の報酬額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除 く)に対する譲渡制限付株式報酬 制度の改定の件 第 9 号議案社外取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く)に対す る譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 第 10 号議案会計監査人選任の 件 第 11 号議案ダルトンらによる大 規模買付行為等が企図されている 現状 ( 有事 )を踏まえた | |||