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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.038 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:00 | 4193 | ファブリカホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (1) 処分期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,700 株 (3) 処分価額 1 株につき2,278 円 (4) 処分価額の総額 42,598,600 円 当社の取締役 4 名 13,500 株 ※ 社外取締役を除く。 当社の執行役員 2 名 2,000 株 (5) 割当予定先 当社子会社の取締役 1 名 1,000 株 当社子会社の執行役員 1 名 500 株 当社子会社の使用人 5 名 1,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 23 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||
| 06/26 | 14:49 | 4193 | ファブリカホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の信任関係や会社への忠実義務に疑義が生じた場合、取締役会に て、代表取締役に対する解任の是非について協議を行い、決議いたします。 【 補充原則 4-82】 当社は、全取締役 6 名のうち2 名を独立社外取締役に選任しておりますが、員数が少人数であることに加え連絡及び調整について支障がないこと から、現状におきましては筆頭独立社外取締役は設定しておりません。なお、経営陣との連絡・調整につきましては、取締役会事務局を管掌する 取締役や常勤監査役が窓口となり、必要に応じて意見交換や連携に係る体制整備を図っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、諮問機関である指名委員会及び報酬委員会などの委 | |||
| 06/25 | 14:45 | 4193 | ファブリカホールディングス |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| CEO 谷口政人が議長を務め、近藤智司、岩館徹、渡辺友太、奥岡征彦、杉 山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭耕平 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、 重要事案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行 える体制としております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役である中山敦彦 ( 社外監査役 )が議長を務め、杉山賢一 ( 社外監査役 )、遠山 健志 ( 社外監査役 )の3 名の監査役 ( 中山敦彦を除く2 名は | |||