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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.1 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 18:52 | 6614 | シキノハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 略について、実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定していま す。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行って います。 【 補充原則 4-111】 (1) 取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専 門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任す ることで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役について | |||
| 06/24 | 15:30 | 6614 | シキノハイテック |
| 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 878 円 (4) 処分価額の総額 8,780,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 10,000 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、割当予定先である当社の取 締役が交付を受けることとなる日の属する事業年度に係 る当社の半期報告書が提出されるまで、譲渡が禁止され る旨の制限を付しており、かつ、処分価額の総額が1 億円 未満であるため、金融商品取引法による有価証券通知書 及び臨時報告書は提出しておりません 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 22 | |||
| 06/23 | 12:01 | 6614 | シキノハイテック |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 点から、 コーポレート・ガバナンスの実効性を強化するため、当社全体でリスク管理、内部統制、コンプライアンスへの 取り組みを実施しております。加えて、取締役会の多様性、独立社外取締役の活用など、信頼性の向上と自浄能 力の増強に努めてまいります。 9/99 EDINET 提出書類 株式会社シキノハイテック(E36368) 有価証券報告書 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1) 考え方・体制 当社は、当社を取り巻く環境や社会問 | |||