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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.203 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 09:20 4259 エクサウィザーズ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役の報酬額改定の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役である者を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに、当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 469,945 7,568 0 ( 注 ) 可決 95.39 第 2 号議案
06/25 15:30 4259 エクサウィザーズ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 859 円 (4) 処分総額 42,504,179 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 当社のグループ執行役員 当社子会社の取締役 3 名 24,449 株 3 名 18,045 株 3 名 6,987 株 ※ 社外取締役である者を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の当社第 11 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役である者を除く。以下、「 対象取締役 」)が株価変動のメリットとリスクを株 主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを 目的として、対象取締役に対
06/25 15:30 4259 エクサウィザーズ
事業計画及び成長可能性に関する説明資料 その他のIR
/ 取得数 310 154 件 ※2026 年 3 月末時点 件 情報セキュリティ ※ 認証範囲は、当社ウェブサイトをご確認ください。 Public ©︎ Copyright ExaWizards Inc. All Rights Reserved. | 6 会社概要 経営陣 常務取締役 ( 執行役員 ) 大植択真 TAKUMA OUE 社外取締役 佐藤学 MANABU SATO 元 • ボストンコンサルティンググループ 兵庫県立大学客員准教授 元 • 三井住友フィナンシャルグループ • 当社社外監査役 現 • 兵庫県生成 AI 活用アドバイザー • Exa Enterprise AI 代表取締役
06/25 13:22 4259 エクサウィザーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダーとの適切な協働関係を構築するものとし、そのために必要な施策を実行します。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ積極的に発信することで、ステーク ホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 4. 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思決定をするとともに各取締役の業 務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するも の
06/22 15:32 4259 エクサウィザーズ
有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために必要な施策を実行します。 c 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営方針・戦略、経営計画、その他社会的責任を果たすための活動などの非財務情報を主体的かつ 積極的に発信することで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、経営の公正性・透明性を確保します。 d 取締役会の責務 当社は、監査役設置会社制度を選択します。社外取締役を含む取締役会を企業戦略や重要な業務執行の意思 決定をするとともに各取締役の業務執行を監督する機関と位置づけ、監査役及び監査役会は、独立した客観的 立場から取締役会の意思決定及び取締役の職務執行を監査するものとします。 当社取締役会は、中長期の経営方針・戦略について大