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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.123 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:59 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、少数株主の利益にも配慮する方針を有しております。当社としても、上場会社としての経営の独立性 や少数株主の利益に留意しつつ、事業上の連携を図ってまいります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関 | |||
| 06/30 | 15:30 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 割合 (%) 直接所有分合算対象分計 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 発行する株券等が上場されている 金融商品取引所等 32.08 0.00 32.08 ・株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 SOMPOホールディングス株式会社は、当社の筆頭株主であり、当社議決権の 32.08%を所有するその他 の関係会社であります。また、社外取締役の並木洋平氏につきましては、経営企画や事業開発等の業務を経 験し、それら業務における高い知見・知識や、ウェルビーイング領域における事業開発経験を当社経営に活 かすこ | |||
| 06/29 | 10:05 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株 主との価値共有を促進することを目的として、退職慰労金制度に代わるものとして譲渡制限付株式報酢制度を導 入いたします。 第 5 号議案取締役 5 名選任の件 松田泰秀、佐 々 木雅之、並木洋平、尾西祥平および武田雅子を取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 役員退職慰労 | |||
| 06/25 | 12:30 | 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 長による企業価値の向上を目指した事業活動を行うとし、最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実 に継続的に取り組んでまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレー ト・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち、社外取締役 3 名 )により構成されており、出席が求められた執行役員 等が同席のうえ、経営方針の策定、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と して | |||