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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.071 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:28 | 9347 | 日本管財ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を比較的受けにくく、継続契約を基盤とした安定的な収益構造を有していることから、中期的な数値目標の公表による管理よりも、単 年度計画の着実な達成を積み重ねることが株主価値の向上に資すると考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役が取締役会に出席するとともに、監査等委員会が取締役の指名・報酬等に対す る監査・監督機能を有しております。当社の監査等委員である取締役 4 名全員が独立社外取締役であり、重要な事項に関する検討にあたって、独 立社外取締役が取締役会における審議への参加等を通じて適切に関与する仕組みを有しているほか、社外取締役は代表 | |||
| 06/23 | 14:00 | 9347 | 日本管財ホールディングス |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ委員会、グループ報告会を設置しております。 体制の概要は下記のとおりであります。 (ⅰ) 取締役会 取締役会は、福田武、福田慎太郎、安田守、徳山良一、栗原達司、原田康弘、若松雅弘、乾新悟、山下 義郎、小菅康太、岡田貴子の取締役 11 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 4 名 )で構成され、代 表取締役社長福田慎太郎を議長とし、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催し ております。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行を監督す る機関と位置づけ、特に各取締役から報告事項の充実化に努めております。 なお | |||